(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3

Повестка

1. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая переписку и другие сообщения РУСАЛ, включая внутреннюю переписку РУСАЛ, переписку между членами совета директоров Общества, переписку между менеджментом Общества и членами совета директоров Общества, в отношении рекомендаций, выплат, расчета, обоснования и/или голосования по любым вопросам, связанным с дивидендами, начиная с 2015 года включая любые инструкции, рекомендации, указания, направления, предложения, поощрения, отчеты по итогам заседаний совета директоров или любые другие Документы, указывающие на наличие права принимать решения или влияния.
2. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся использования любых материальных и/или нематериальных активов совместно ЭН+ и Обществом, включая физические активы, финансовые ресурсы, программное обеспечение, ноу-хау и т.п. в период с 2015 года по настоящее время.
3. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся процесса проверки (предварительного одобрения) в отношении каждого кандидата в члены Совета директоров Общества, выдвинутого начиная с 2018 года.
4. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся поиска и отбора кандидатов на должности директоров Общества независимой фирмой по поиску руководителей с 2018 года.
5. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся подбора (определения) независимой фирмы по поиску руководителей и взаимодействия с ней с 2018 года.
6). Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая переписку и прочие сообщения между РУСАЛ и Общероссийской общественной организацией Горно-металлургический профсоюз России, в отношении выбора, выдвижения, утверждения кандидатов, выдвинутых данным профсоюзом, за период с апреля 2018 г. по 2019 год.
7) Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с вознаграждением председателя совета директоров Общества и членов совета директоров, включая любую переписку между РУСАЛ и председателем совета директоров Общества и/или членами совета директоров Общества, иную внутреннюю переписку РУСАЛ за период с 2015 года по настоящее время.
8. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий переписки между РУСАЛ и Фондовой биржей Гонконга, связанную со статьями 5.2 и 15.1 Соглашения акционеров.
9. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая переписку и прочие сообщения по поводу формирования, потенциального или планируемого внедрения Дивидендной политики, предусмотренной в Соглашении акционеров, до внесения изменений в данную Дивидендную политику в 2015 году – за период с 2010 года по август 2015 года.
10. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся изменений Дивидендной политики Общества в 2015 году, включая, но не ограничиваясь, подготовительные материалы, внутренние разъяснения по предлагаемой экономической модели, переписку РУСАЛ с Фондовой биржей Гонконга.
11. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся изменений Дивидендной политики Общества в 2017 году, включая переписку между РУСАЛ и Фондовой биржей Гонконга, внутреннюю переписку РУСАЛ.
12. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся изменений Дивидендной политики Общества в 2017 году, переписку РУСАЛ с ПАО «Московская Биржа» по вопросу выполнения Правил листинга ПАО «Московская Биржа» применительно к Дивидендной политике.
13. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая переписку и прочие сообщения, касающиеся принятия Устава в ходе редомициляции Общества, включая обмен сообщениями между РУСАЛ и Фондовой биржей

Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Вопросы определения места и времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования и адреса сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, будут рассмотрены и определены Советом директоров Эмитента позже.

Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru